Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. ЗД 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 15.05.2023
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17.05.2023
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение порядка подготовки годового общего собрания акционеров Общества;
2. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
3. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
4. Рассмотрение и предварительное утверждение предложений о распределении прибыли и выплате дивидендов;
5. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Красфарма»;
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
8. Рассмотрение и утверждение отчета о проделанной работе отдела внутреннего аудита за 2022 год.
9. Рассмотрение и утверждение годового отчета комитета Совета директоров по аудиту за 2022 год.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-02-40263-F.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 01.02.2023 № 120)
Дерюгин Сергей Вячеславович
3.2. Дата 15.05.2023г.